2000億歐元中聯儲行賄星展銀行

2000億歐元中聯儲行賄星展銀行

發布時間:2024-05-07
最後更新:2024-05-07

ICAC 2000億歐元行賄案

廉政公署今日(2024年5月6日)落案起訴一間貿易公司的董事及代表,指控他們合共支付了102萬港元的賄款給一名星展銀行副總裁,以協助他們的公司從星展銀行的帳戶中收取聲稱達2,000億歐元(折合約16,834億港元)的投資資金。

  • 102萬港元的賄款
  • 2,000億歐元投資資金

被控的兩人分別為顏宏麗和Jiang Jiaxin,他們是香港中聯儲國際有限公司(中聯儲)的唯一董事及代表,現年均55歲。他們被指控犯下兩項罪行,包括串謀向代理人提供利益以及向代理人行賄,違反了《防止賄賂條例》第9(2)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。

被控的中聯儲國際有限公司董事及代表

  1. 顏宏麗
  2. Jiang Jiaxin

兩名被告已被准予保釋,並將於本週三(5月8日)在東區裁判法院接受審訊。控方將向法院申請將此案轉介區域法院進行辯護。

案發時,中聯儲在星展銀行(香港)有限公司(星展香港)擁有一個帳戶。根據星展香港的規定,客戶在進行大額交易時需要提供相應文件以進行盡職審查。

兩名被告被指控在2023年7月至8月期間共同串謀行賄星展香港的一名副總裁,支付了一筆100萬港元和一筆2萬港元的賄款,要求對方協助恢復中聯儲在星展香港的帳戶,該帳戶因長時間閒置而被暫停,以便收取一筆2000億歐元的投資資金。

該名副總裁拒絕了兩名被告支付的賄款並報告了此事給銀行。廉政公署隨後接到貪污投訴並展開調查,發現顏宏麗向星展香港聲稱需要透過中聯儲的帳戶收取一筆2,000億歐元的投資資金,並涉嫌向銀行提交虛假文件。

廉政公署提醒市民切勿行賄銀行職員以獲取服務。任何人如發現可疑貪污行為,應立即向廉政公署舉報。

  • 廉政公署的24小時舉報熱線為+852 2526 6366

廉政公署一直積極向銀行推廣反貪服務並加強從業人員對反貪法例的認識。此前,他們還推出了全新的《銀行防貪指南》,協助銀行管理主要營運範疇,包括開立銀行帳戶的貪污風險。同時,他們還推出了「銀行業誠信推廣計劃」,以幫助前線銀行員工了解常見的貪污陷阱,共同建立廉潔文化。

星展香港在廉政公署調查期間提供了全面的協助。

資料來源:廉署起訴貿易公司二人涉逾百萬港元行賄銀行副總裁助收取資金

目錄